反洗钱／KYC 及尽职调查／筛查支持
根据贵公司的风险状况量身定制反洗钱方案、KYC 客户开户、客户尽职调查及制裁筛查。
概述
专业反洗钱／KYC 及尽职调查／筛查支持
稳健的反洗钱（AML）及客户身份识别（KYC）管控，对受监管企业而言是法律要求，对其他企业而言则是商业必需。UniCorp Solutions 协助您设计、实施及运行符合香港监管要求及国际标准的反洗钱／KYC 方案。
从客户开户及客户尽职调查（CDD）到持续监控及制裁名单筛查，我们的专家构建切实可行、以风险为本的框架，在保障您的业务免受金融犯罪风险的同时，让合法客户的开户流程保持高效。
主要特点与优势
流畅的身份验证及文件收集流程，既满足监管要求，又不让客户感到繁琐。
我们的反洗钱／KYC 服务包含
量身定制的反洗钱政策及风险评估
KYC 开户程序及表格
客户尽职调查（CDD／EDD）工作流程
制裁名单、监控名单及政治敏感人物筛查
持续监控及定期审阅
记录保存及随时可供审计的文档
服务流程
01
风险评估
我们评估您的业务、客户及所涉注册地，以确定洗钱风险敞口。
02
框架设计
我们围绕该风险状况构建反洗钱政策、尽职调查程序及筛查管控。
03
实施
我们推行开户工作流程、筛查及员工指引，使方案得以日常运行。
04
持续审阅
我们定期审阅及更新，以跟上监管变化及新出现的风险。