Поддержка AML/KYC и CDD/скрининга
Программы противодействия отмыванию денег, KYC-онбординг, комплексная проверка клиентов и санкционный скрининг с учётом вашего профиля рисков.
Обзор
Профессиональные услуги: Поддержка AML/KYC и CDD/скрининга
Надёжные меры противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC) являются юридическим требованием для регулируемых компаний и коммерческой необходимостью для всех остальных. UniCorp Solutions помогает разработать, внедрить и вести программы AML/KYC, отвечающие ожиданиям регуляторов Гонконга и международным стандартам.
От онбординга клиентов и надлежащей проверки (CDD) до постоянного мониторинга и проверки по санкционным спискам — наши специалисты выстраивают практичные, риск-ориентированные системы, защищающие ваш бизнес от финансовых преступлений и сохраняющие эффективность онбординга для добросовестных клиентов.
Ключевые особенности и преимущества
Что входит в наши услуги AML/KYC
Как это работает
Оценка рисков
Мы оцениваем ваш бизнес, клиентов и юрисдикции, чтобы определить уровень риска отмывания денег.
Проектирование системы
Мы выстраиваем политику AML, процедуры CDD и меры проверки с учётом этого профиля риска.
Внедрение
Мы разворачиваем рабочие процессы онбординга, проверку и инструктаж персонала для повседневной работы программы.
Постоянная проверка
Мы проводим периодические проверки и обновления, чтобы поспевать за изменениями регулирования и новыми рисками.